案例背景
南京某 34 岁投资人在寻求项目落地时，注意到深圳一家科技公司的高管简历过于完美，名校博士头衔与大厂高管经历并列，但核心项目细节模糊不清。
面对如此光鲜却缺乏细节支撑的背景，客户担心对方存在隐匿债务或欺诈行为，可能影响后续巨额资金的支付安全，遂决定寻求专业机构介入核实。
客户表示：“我担心对方利用虚假履历掩盖过往的财务风险，一旦合作开始，后续的资金流向很难控制，必须做最坏的打算。”
调查过程
空镜计划启动专项核查，调取学信网、留服中心官方数据库，比对学位证编号及论文发表记录。在核实中发现，对方提供的学位证书编号在系统中无法匹配，且相关论文存在明显的代写痕迹。
调查员随后在东莞、广州实地走访其声称任职的科技公司，比对社保缴纳记录与劳动合同。结果显示，该高管的社保缴纳时间与简历上的在职时间存在明显断档，且社保缴纳主体与简历描述不符。
针对其过往公司背景，我们同步启动了资产转移追踪环节，核查其关联公司的工商变更与资金往来。调查人员在深圳福田区的税务公开数据中，发现其曾关联的企业存在异常资金抽逃迹象。
在关键转折点上，调查员通过调取司法公开网信息，锁定了该高管涉及另一起未披露的民事纠纷，证实了其过往履历存在重大水分，且涉嫌利用虚假身份规避债务。
处理结果
基于上述调查结果，我们向客户出具了详细的尽职调查报告。报告明确指出，对方学历系伪造，过往工作经历存在严重夸大，且关联公司存在潜在的资产转移风险。
最终建议客户终止合作，避免了数千万投资款的潜在损失。客户表示，此次调查不仅规避了直接的经济风险，也为其后续在长三角地区的投资活动提供了重要的风控参考依据。
客户反馈
“如果不是空镜计划，我可能在签约前就蒙在鼓里。他们查出的不仅是学历造假，更帮我排除了资金流向上的隐患，这种在投资前的风险排查非常有必要。”
本文为案例演绎，已做隐私处理，仅用于信息参考。
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