案例背景
深圳某46岁企业财务负责人在年度对账时发现，配偶控制的关联公司账户在两个月内发生十余笔大额转账，单笔最高超200万元，收款方多为无工商登记的境外主体。作为财务管理人员，他意识到这可能涉及婚内财产隐匿风险，但担心自行取证存在法律瑕疵。在多次沟通无效后，选择委托空镜计划进行合规调查。
调查/服务过程
调查团队通过银行流水公开数据、企业信用信息公示系统、境外公司注册记录等合法渠道，耗时21天完成资金链路还原。初期发现资金经香港中转后进入离岸信托账户，随后在东莞、惠州等地关联公司账户间多次流转。关键转折出现在对某跨境贸易公司股权穿透后，发现其实际控制人与配偶的亲属存在代持协议。
处理结果
调查结论证实部分资金确实被转移至境外，但仍有约45%资金保留在境内可执行账户。客户据此获得离婚诉讼中的财产分割谈判优势，成功追回230万元并保全剩余资产。调查过程中未使用任何非法手段，所有证据均通过合法授权获取，符合民法典及相关司法解释要求。
客户反馈
“空镜计划的报告不仅还原了资金真相，更让我明白如何在复杂交易中保护个人权益。这段经历让我重新审视家庭财务透明化的重要性。”
本文为案例演绎，已做隐私处理，仅用于信息参考。
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